印刷企业内部管理制度范文(16篇)

时间:2024-05-15 16:54 编辑:潇洒范文网 浏览量:0

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规章制度的执行和监督需要有相应的机制和人员负责,及时发现问题并加以解决。以下是一些规章制度实践中的案例研究,希望对大家的规章制度制定和实施有所启发。

企业内部管理制度

第一条为提高企业自主创新能力,推动创新型技术人才的培养,激励科研人员创新创业,提升企业的科技竞争优势。特制定本制度。

第二条公司设立创新创业专项资金。专项资金包括各级财政资助项目专项资金、公司自筹资金及吸纳社会资助资金。

第三条专项资金主要用于:

1、管理创新支出:公司实施创新创业计划的模式研究、制度改革、人才培养等方面的支出。

2、技能创新支出:创新技能训练项目、竞赛项目的开展及奖励、获得专利发明的资助和奖励。

3、人才创新支出:主要用于公司创新型研发队伍建设方面的支出。包括用于聘请专家指导公司创新创业实践活动,或有条件地输送优秀研发人员到外出参加培训、学术交流等支出。

4、创业项目扶持,包括创业资金扶持、企业债券融资、股权融资等支出。

第四条公司创新创业项目申请全年受理,一般于每年3月份和10月份对申报的项目组织评审,符合条件的给予立项和经费资助。

第五条专项资金按照统一规划、专账核算、专款专用、结余留用的原则,实行项目管理。

第六条公司成立由总经理任组长,技术研发负责人任副组长的创新创业工作组,研发中心、管理、财务、市场、生产、采购各系部门负责人为领导小组成员。

公司创新创业领导小组职责:

1、负责公司创新创业工作整体规划和领导。

2、组织对公司创新创业项目的评审。

3、聘请专家、通过产学研合作指导、开展创新创业活动。

4、组织技术人员参加各类创新创业竞赛项目。

5、负责对资助项目进行监督检查。

6、组织对创新创业活动的先进项目组和个人的评选表彰,以及成果的认定和奖励。

第七条创新创业项目申请人应具有良好的道德品质,较强的创新创业意识和一定的创新创业能力。在同等条件下,学习技术成果丰硕,专业技能突出,以及承担并完成过各级政府资助项目的项目团队及个人优先。

第八条创新创业项目实行项目负责人负责制。项目负责人应当自觉接受有关部门的管理和监督,并对项目经费使用的真实性、合法性和有效性承担直接的经济与法律责任。

第九条本管理办法自发布之日起实施。

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团队管理:

实行项目总负责人负责制,各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)。

团队制度:

1、团队成员均为自愿加入项目小组,热爱公益事业;

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

3、活动期间,团队成员以团队利益为核心开展工作,统一着装,统一就餐,团结协作;

4、项目实施期间,团队成员若不能参加,需请假,说明原因,并且记录备案;

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;

9、遵守国家法律法规,遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度

企业内部会计管理制度,是各企业根据国家会计法律、法规,结合本企业经营管理的特点和业务管理的需要而制定的旨在规范企业内部会计管理活动的制度和办法。建立健全企业内部会计管理制度,是贯彻和执行国家会计法律、法规,保证企业会计工作有序进行的重要措施,也是加强会计基础工作,强化会计监督的重要手段。以下就企业内部会计管理制度建设的重要性和建立健全企业内部会计管理体系进行阐述。

1、贯彻落实会计法律、法规、规章、制度的重要基础。国家制定和发布的会计法律、法规、规章、制度虽然是从全国会计工作总体要求的实际出发制定的,并在制定的过程中尽可能考虑到不同地区、企业会计工作实际情况和特点,以适应各方面的需要,但是,国家发布的会计法律、法规并不能完全适合各企业的具体情况。这就需要各企业的会计部门以国家发布的会计法律、法规为依据,结合本企业生产经营和业务管理的特点进行必要的补充,使会计管理工作能渗透到经营管理的各个环节、各个方面。企业内部会计管理的建设是国家会计法律、法规的具体化,是它的必要补充,同时也是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。因此,各企业必须重视和不断加强企业内部会计管理制度建设。

2、加强企业经营管理的客观需要。财务会计管理是企业内部管理的中心环节,是一项重要的综合性、职能性管理工作,加强会计制度建设,规范会计工作对经营管理起着举足轻重的作用。从集团公司近几年对各基层单位的审计情况看,每年都能从审计工作中发现这样那样的违纪现象,有些单位的违纪金额达到几十万元,甚至上百万元。造成这种结果的主要原因是许多企业内部会计管理制度不健全,会计核算混乱,财务收支失控,这不仅损害了国家利益和社会公众利益,也对企业的经营管理工作带来了不利的影响。

3、完善会计管理制度体系的要求。目前,我国的会计管理制度体系通常认为由四个层次构成。

第一层次为会计法律,即《会计法》;

第二层次为会计行政法规,如《企业会计准则》、《总会计师条例》等;

第三层次为会计规章,比如各行业制定的行业会计核算制度等;

第四层次是企业根据会计法规、制度要求制定的内部会计制度。从这里可以明显地看出:企业内部制定的会计制度是新的会计管理制度体系的重要组成部分,对加强会计管理制度建设起着至关重要的作用。《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度对企业会计工作的原则、基本方法和程序作了规定,特别是赋予了企业一定的理财自主权和会计核算选择权,为企业的会计工作更好地为企业的经营管理活动提供了制度保证。企业要根据《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度的要求并结合本企业的实际情况,对企业内部会计核算制度进行充实和细分,从而保证会计核算制度体系的完整性和有效性。

1、建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。会计人员不仅是经营活动的管理者,而且还是经营管理活动的监督者。从经营管理和会计工作的需要来说,要有一批合格的会计人员。他们应当掌握专业知识和财务制度。能够严格自律、不徇私情、坚持原则、忠于职守、当好管家。要加强企业内部会计管理制度的建设,首先是下力气建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。目前我们的会计队伍存在着整体素质不高的现状,要改变这种会计人员知识水平参差不齐、知识结构老化等问题,就要通过正规的培训学习来提高他们的素质。平煤集团公司财务处为了提高集团公司各企业会计工作人员的素质,对全公司在职会计人员进行了集中培训,使会计人员的业务能力和工作水平得到进一步提高,为规范各单位的会计秩序,发挥会计的职能作用,迈出了坚实的一步。

2、建立内部会计管理体系。企业内部会计管理体系主要是指企业的会计工作组织体系。主要包括:

第一,企业领导人对会计工作的领导责任。企业领导人应当对本企业的会计工作全面负责;对本企业的会计机构、会计机构负责人、会计工作人员及其他人员执行会计法律、法规、规章、制度进行督促和监督,促进企业内部会计管理制度的贯彻和落实;保证会计资料合法、真实、准确、完整,保障会计工作人员依法行使职权;对忠于职守,做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。

第二,明确总会计师对会计工作的领导责任。根据《会计法》和《总会计师条例》的规定,总会计师组织领导本企业的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作,参与本企业重要经济问题的分析和决策;总会计师负责对本企业财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。就平煤集团公司来说,应着重强调总会计师“一支笔批钱”制度,在当前经济萎缩、市场疲软、销售不畅、货款回收困难的情况下,坚持总会计师“一支笔批钱”,有利于合理组织调配资金,有效利用资金,避免多位领导批钱,造成资金失控。

第三,明确会计机构负责人和会计主管人员的职责。各企业根据本企业的实际情况,对企业内部的会计机构设置、会计机构负责人和会计主管人员的职责做出明确的规定。

第四,明确会计机构与其他职能机构的分工与关系。会计部门与企业其他职能部门———审计部门、统计部门、工资部门、销售部门、物资管理部门有着十分密切的联系,在工作中经常发生业务联系。因此,必须明确责任、科学分工、加强协作,从而对企业的经营管理活动进行有效的监督和考核。

3、建立会计人员岗位责任制度。会计人员岗位责任制度是企业内部会计人员管理的一项重要制度,是加强企业内部会计管理,提高企业经济效益的重要途径。首先,做好会计人员工作岗位的设置,根据每一个会计工作岗位性质的不同,分别设置不同的会计岗位,确定每一个会计岗位的职责和工作标准;其次,对会计工作岗位的分工,根据每个会计岗位业务量的大小和繁简程度,同时考虑会计人员工作能力和业务水平的高低,实行一人一岗、一人多岗,以尽可能地适应会计工作的需要;第三,制定轮岗办法,要定期对会计工作岗位进行轮换,使每一个会计人员对本企业的会计工作都能熟练掌握,从而提高本企业的会计工作水平;最后,要制定切实可行的会计工作考核办法,保证会计人员岗位责任制度的执行和监督。

4、内部牵制制度。内部牵制制度是内部会计控制制度的重要内容。在制定该制度的过程中,应当与会计人员岗位责任制度相结合。其主要工作是:机构分离、职务分离、钱财分离、帐务分离等制度;对出纳等岗位的职责和限制性规定;有关领导和部门对限制性岗位定期进行检查的办法等。

5、财务收支审批制度。财务收支审批制度是确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。建立健全财务收支审批制度,对制定的审批制度要认真贯彻落实,严格按照制度办事,企业内的费用支出要实行“一支笔”审批,编制凭证先审核后记帐,开支票实行印鉴分离复核制,堵塞各种漏洞,使企业的财务工作纳入规范化、标准化管理的轨道。

第一,确定财务收支审批人员和审批权限。每年初,对企业领导、总会计师、财务科长以及有关机构负责人审批财务收支的范围和最高限额予以下达,从而加强管理、明确责任,对超过限额的财务收支制定明确的报批手续。

第二,确定财务收支审批手续,对经办人、审核人、批准人等应当履行的手续及其应承担的责任予以制度化。

第三,明确对财务收支中违反规定的业务收支,由经办人、责任人、审批人等共同承担经济责任。

6、建立会计电算化内部管理制度。会计电算化是会计工作的发展方向,开展会计电算化工作,能够促进企业建立现代企业制度,提高会计工作质量和提高企业经济效益。开展会计电算化工作,要建立健全会计电算化岗位责任制、会计电算化操作管理制度、计算机硬件和会计软件及数据管理制度和电算化会计档案管理制度,从而保证会计电算化工作的顺利进行。要配备专职人员对会计电算化进行管理,同时要注重对在职的会计人员进行培训,促进会计工作人员积极钻研会计电算化业务技术,以适应开展会计电算化工作的需要。

7、建立财务会计分析制度。建立定期进行财务会计分析的制度,检查财务会计指标的落实情况,分析存在的问题并查找原因,提出相应的整改措施,从而加强企业内部会计管理,不断提高经济效益。

企业内部管理制度

实行项目总负责人负责制,各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)。

1、团队成员均为自愿加入项目小组,热爱公益事业;。

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;。

3、活动期间,团队成员以团队利益为核心开展工作,统一着装,统一就餐,团结协作;。

4、项目实施期间,团队成员若不能参加,需请假,说明原因,并且记录备案;。

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;。

9、遵守国家法律法规,遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度

随着企业规模的不断壮大,制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中,制度化管理是最靠得住的,它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更,也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:。

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论。

总结,是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等,任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度,自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上,仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象,是极不正常的,也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前,公司的制度体系的框架已经初步形成,在公司的发展中发挥着重大的作用,但随着公司规模的不断壮大,公司的规章制度也要逐步更新和完善,使它适应公司不断发展壮大的需要,使它更规范明确,具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章,尊章行使。经验表明,法令行则国治国兴,法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此,企业管理必须制度化、规范化、程序化,对任何违纪违章的现象,都要按照制度严肃处理,决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中,不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用,否则,再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度出台后,要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系,提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导,更要树立制度化管理的新观念,了解制度规定的办事原则和程序,增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识,坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能。

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门,其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系,并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划,并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门,其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求。

1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作,都应有相应的规程制度,使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目,都应在试运前制定相应的规程或措施,并组织有关人员学习考试,否则不应投入运行。(2)规程制度修订时,应广泛搜集和研究有关资料,进行必要的分析和论证,凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求,符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写,应做到“符合实际,指导生产”,达到“有章可循,有据可查”的目的,应根据生产的发展,设备的完善和管理水平的提高,随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练,措辞得当,简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份,根据一年实际执行情况,由设备管理部及有关部室组织全面审查一次,并做出必要的修改补充意见,经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行,每三年进行一次复审,视情况分别予以确认,修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;b、制造厂家的设备资料;c、本公司及兄弟单位的先进经验;d、上级有关事故通报,本公司及外单位的事故教训;e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前,应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料,结合本公司实际进行分析研究,做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织,归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要,需要补充和完善的制度,由归口职能部门负责提出并编制,报行政部备案,以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查,每2-3年进行一次复审,分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充,原已有的制度,在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时,按修改部分予以颁发,不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度,由归口职能部门提出,经批准后,须将原制度予以废止,不得同时存在两个及以上同类型制度,以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上,写出初稿,由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加,采用集体讨论修改,最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门,由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审,由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后,可采取组织有关部室会签,集体讨论,最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度,可由有关部门或人员进行审核审定,由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广,政策性较强的管理制度,可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核,由公司分管领导审定,最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷,印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序,由档案室负责管理,承办部门具体发放。3、人员调离本公司时,应及时收回所有的规程、制度,外单位索取规程、制度时,由行政部档案室按有关规定办理。

企业内部管理制度

一、为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订以下管理制度。

二、公司全体员工(包括试用期员工)必须遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和决定。

三、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

四、公司提倡全体员工学习进取,为员工提供学习、培训的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

第二章员工行为规范。

一、在公司内,全体员工应遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。

二、工作中应严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退。

三、工作中应认真工作,不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗,不得妨碍他人开展工作,不得擅自离开工作岗位,不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

四、工作时,不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时间。

五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听,不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用,如需携带外出须得到批准。

七、客人来访原则上应有预约,并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

八、员工衣着应当合乎企业形象及部门形象,原则上员工穿着及修饰应稳重大方、干净利落,服装正规、整洁、协调、悦目。男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

九、要保持鞋、袜干净、卫生,在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

十、女员工可以化淡妆,工作时间不能当众化妆,不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。

十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态,精力充沛,精神饱满,乐观进取。

十二、开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派、党同伐异。

十三、出入会议室或上司办公室,主要敲门示意,进入房间随手关门。

十四、办公桌应素雅、整齐、干净,各类文件存放应注意保密,不得随意摆放;室内文件柜文件摆放科学有序,外观整洁。

十五、除在指定场所、时间外,办公室不允许饮食、吸烟。

十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生,严禁堆放杂物、随意丢弃废物,严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣,保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

第三章办公财产的使用和维护。

一、每位员工应爱护公司的财产,如有损坏,照价维修或赔偿。公司发放的办公用品,员工须妥善保管,如有遗失,自行负责。

二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好,做到人走关停所有设备电源。

三、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

四、未经行政部同意,禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

五、节约用水、用电、办公用品。安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏,须通知行政部进行更换、修理。

六、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,须事先提出申请,经批准后方可使用。

七、在使用传真机或复印机后,所产生的错误报告或废纸等,须及时处理,重要文件应予以销毁,非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料,应该及时给有关部门,人员送发,或及时通知有关部门人员取回,不得延误。传真机应该随时处于开机状态。

八、在复印或打印过程中请尽量节约用纸,使用双面打印。

九、公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。

十、电脑的日常维护由使用人负责,如遇故障影响正常使用的情况,将由行政部派专业人员对电脑进行维修,不得擅自处理。

十一、发现设备、设施有问题时,及时通知行政部,由行政部向维修单位说明情况,并协调好维修时间,然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。

十二、为了维护公司正常的工作秩序,保证公司公共设备和设施正常运转,提高维修的时效性,每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

第四章考勤制度。

一、工作时间。

公司上班时间为每周5天,每周一至周五上午8:30—12:00;下午14:30—17:30上班。周六周日为休息日。

二、考勤的时间单位。

1、一年为当年1月1日至12月31日;。

2、一个月为当月的1日至月末最后一天;一个月为一个考勤期。

3、迟到、早退以“次”为单位计算;。

4、其余缺勤及休假均以“天”为单位计算,最小单位为0.5天。

签到/签退的规定。

1、我公司目前实行签到制度,员工在上午上下班时及下午上下班时或因公外出时均需签到/签退,以便记录考勤。

2、员工因公外出,不能及时签到/签退的必须事前填写或事后补签,并须简单标明外出原因及去向。

迟到早退的规定。

1、在规定上班时间后1-30分钟(含)内签到的被视为迟到。

2、一个考勤期内允许迟到3次;超过3次,每次罚10元。

3、迟到时间30分钟以上至1小时(含)的,则视为0.5天事假;迟到时间1小时至4小时(含)的,视为1天矿工。特殊情况,经领导同意的除外。

4、在规定下班时间前5-30分钟(含)内签退的被视为早退,每次罚款10元。

5、早退时间在30分钟以上至1小时(含)的,视为0.5天事假;早退时间1小时至4小时(含)的,视为1天矿工。特殊情况,经领导同意的除外。

旷工的规定。

1、以下情况视为旷工:

未进行书面的请假手续,或请假未被批准,而未到岗的;。

假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的;。

未请假以及请假未获批准而在上班时间擅自离开工作岗位的;。

无故不参加公司或部门召开的工作会议的;。

经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班的;。

2、旷工处罚。

旷工扣罚当天的2倍薪资。

每月累计旷工2天以上者,属严重违反公司劳动纪律,按开除处理。

四、请假管理。

员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申请,并填写《请假申请表》获得批准,安排好工作后,方可离开岗位。

事假。

1、员工请事假要求提前1-2天填写《请假申请表》,并注明请假的类别及理由,主管领导批准后,将假条交由行政部门,方可请假。

2、因紧急情况不能事前办理请假手续的,事后应及时补办。

3、事假扣发当日薪水及当月全勤奖。

病假。

1、公司每月累计允许有一天无医院病假单病假,员工病假超过1天的,须出具医院的诊断书、病假单或住院证明,无证明或医院病假单过期不到岗者,按旷工处理。

1、员工凭医院病假单或相关证明休病假(含一天无医院病假单病假),病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日期的按事假处理。

2、伪造医院证明材料者,休病假的一经发现按旷工处理。

婚假。

1、符合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;。

3、婚假包括法定节假日;只能一次性连休,没有休完的不再进行补休。

4、再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假;。

5、婚假要求在结婚登记之日起半年内休完,未休完者不再补休;。

7、在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。

丧假。

1、按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、子女、配偶死亡,可以请丧假,假期3天,薪金照发。

2、原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行申请。

3、在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性连休,没有休完的不再进行补休。

产假。

1产假天数。

1、凡已婚女职工生育第一胎可享有产假,具体标准如下表:

分娩情况。

产假。

顺产90天(含产前假15天)。

难产105天(含产前假15天)。

生育多胞胎每多生育一胎加产假15天。

3、男员工配偶生育,可享受3天的产假。

2产假说明。

2、产假6个月以后仍不能工作的,需出示医院证明,按病假处理;。

3、女员工休产假需提前2个月申请,并出示生育证;。

4、男员工休产假需提前一周申请,并出示配偶生育证明;。

5、怀孕的女职工在劳动时间内进行产前检查,可享受10天的带薪假期。产前检查按照医院要求进行,但每次检查前必须向主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明,否则将视具体情况按病假、事假及旷工计算考勤。

3产假工资。

详见公司《薪资管理制度》中有关说明。

哺乳假。

1哺乳假天数。

1、女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间,视为哺乳假;。

2、婴儿一周岁内,每天给予其母亲哺乳假1小时;多胞胎者,每多一个婴儿另给予半小时假期。

2哺乳假说明。

1、婴儿一周岁后,其母亲不再享受哺乳假;。

2、哺乳假未休不补,亦不可累计;。

3、超过的时间应履行请假手续,按事假累计计算;未请假的,记为旷工;。

员工的哺乳假可一次性申请。每天休哺乳假前,需提前向主管领导或部门总经理提出,审批同意并安排好工作后,方可休假。

4、

4.1.9调休:4.1.2年休假:

n职工累计工作已满1年不满5年的,年休假为5天;。

n已满5年以上(含5年)的,年休假为15天;。

注:国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

4.1.9.1员工的加班时间可以累计,在工作情况允许的情况下进行调休,但必须经过直接上级,办公室经理的签字批准,否则按旷工处理。

4.1.9.2员工的加班累计时间当月有效。

4.2其他规定。

4.2.1为合理安排工作和休息时间,确保员工身心健康,集团禁止员工擅自调班、代班。

4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作,杜绝弄虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外,对当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。

第五章十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应工资,每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元奖金。

第六章十三、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理,其当天工资扣除。

第七章十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请,经公司同意并办完相关交接工作后方可离职。

第九章十六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。

办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、《考勤特殊情况说明单》等完成员工考勤汇总,并交经理审核。

3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查,定期对考勤钟时间的准确度进行调校,并且对《考勤特殊情况说明单》进行随机复查,发现弄虚作假的,以旷工论处,对有关责任人按照从重处理。

3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用,调入或借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理,如属借用情况,借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将考勤记录转至原借出方。

第十章第六章罚则。

第十一章第二十六条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;。

第十三章第二十八条各种处罚项目除按上述规定处罚外,均计入当月绩效考核评分项目。

日常行为规范。

九、合同管理制度:合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。

企业内部管理制度

为使培训工作能有效的开展,必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍,是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等,依据本制度执行。

一、讲师的职责。

1、担任讲师,总结和分享专业理论知识和实践经验,是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技术专家均有承担讲师的义务。

2、根据员工培训与发展工作的实际需求,开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程。

4、负责编写与完善相关培训教材、教案(含ppt文件)与考题,并在第二次培训时更新。

5、负责参与公司年度培训效果评估、总结,对培训方法、课程内容等提出改进建议,协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。

二、讲师队伍的来源与构成分工。

1、讲师的来源:一是各级管理者,各级管理者皆担负培养员工的责任,是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技术尖子,各部门的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。

2、讲师队伍的构成:公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。

(1)助理讲师:主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;。

(3)高级讲师:主要开发和讲授公司统一组织的培训课程,包括新员工入司培训、各类管理培训和技术培训等。

三、讲师的管理。

1、讲师候选人的推荐。

2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格。

助理讲师:

(2)具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;。

(4)具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;。

(5)已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。

(6)技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。

讲师:

(2)具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;。

(5)已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。

(6)技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。

企业内部管理制度

第一条按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二、工资结构。

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列。

第九条公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

企业内部管理制度

建立和培养一支高素质的讲师队伍,激励公司各级员工参与公司培训工作,规范公司内部讲师授课流程,保障公司培训工作的顺利开展,特制定本制度。

公司人力资源部。

4.1部门经理及以上干部;。

4.2具有高级职称或资格员工;。

4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。

5.1担任讲师者须总结和分享专业理论知识和实践经验;。

5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺利开展负责;。

5.5授课前需要根据课程资料,精心准备教案(需要提交人力资源部备案);。

5.6讲师上课时必须着装规范,精神状态饱满,授课态度端正;。

5.7根据培训需求变化、业务变化和技术改进主动更新授课资料。同时应积极收集整理、加工、分析工作中与课程相关的案例,并提供给人力资源部作为课程资料的积累。

6.2有优先参加外训的权利;。

6.3为保证培训效果,可以向人力资源部申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。

7.1讲师以自主学习与自我培训为主;。

7.2公司将按计划组织对内部讲师的培训、集体学习等活动;。

7.3公司为讲师提供课程、讲授方面的资源与支持。

讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料,一经发现将做除名处理。

9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴;。

9.3授课津贴随工资一起发放。

10.1奖励。

10.1.2对连续_______年被评为“优秀讲师”的员工,授予“模范讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励。

10.2处罚。

10.2.1授课多次迟到、无故不到者;。

10.2.3讲课内容严重违背公司立场和企业文化、宣导不良言行者。

讲师在履行讲师职责时,其它各部门必须给予支持和配合。

本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。

本制度自公布实施日开始起效。

xxx。

企业内部管理制度

为规范公司各项会议及各类培训流程,统一会议管理模式,减少会议数量、缩短会议时间,提高会议质量,特制定本制度。

二、职责。

(一)行政管理部负责会议管理,所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议,行政管理部应予协助。

(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类。

1、主持与记录:各部门助理记录,由部门主管主持。

2、召开时间:每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

3、参加人员:部门主管、部门员工。

由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前向部门主管请假。

4、会议资料:该部门上周工作总结、本周工作计划。

(二)、公司员工周会制度。

1、主持与记录:由人力资源部召集,总经理主持,行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时,由副总经理主持。

2、召开时间:每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

3、参加人员:为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前向人力资源部请假。

4、会议资料:

(1)公司日常运作状况的总结。

(2)各部门汇报上周工作任务完成状况,着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

(三)、公司工作述职会议制度。

1、主持与记录:工作述职会议由人力资源部负责召集,总经理主持,行政专员进行会议记录。

2、召开时间:每年召开两次,分别在年中和年末召开,具体时间由人力资源部安排。

3、参加人员:公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前向人力资源部请假。

4、会议资料:各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况,如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

(四)、其他会议。

1、公司年终总结表彰大会。

总结全年工作状况,布署下一年度工作任务,表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

2、各专题会议。

相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

3、员工发起的会议。

公司员工能够发起必须级别的会议,员工对公司的某一制度,或者工作中出现的问题提出解决方案,需要多个部门协同时,能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围,并由主经理批准。

四、会议召开。

(一)会议安排:

1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议,会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部,由行政管理部进行统一安排,方可召开。

2、行政管理部每月统一编制例会会议计划,与月排班表同时公布。

3、凡公司已列入会议计划的会议,如需改期,或遇特殊状况需临时安排其它会议,组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划,未经行政管理部调整的,任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排,各部门小会不得安排在公司例会同期召开,应坚持小会服从大会,局部服从整体的原则。

5、会议一经确定,与会人员应预先做好各项工作安排,原则上不可请假缺席或迟到,遇特殊状况须提前向总经理请假,获得批准后方可指派专人代为参加,会后应主动询问会议资料及交办事项,确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

(二)、会议的准备:

3、个性重大会议,应由行政管理部专人负责各项准备工作,具体包括以下资料:

3。1会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);。

3。2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);。

3。3会议场所布置;。

3。4会议服务人员的安排;。

3。5会议签到;。

3。6会后事项安排。

3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

(三)、会议召开及传达:

1、应明确公司会议的目的,公司会议的目的是解决问题提高效率,因此会议应明确主题,不开无边际的会议。

2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

3、与会者的发言要言简意骇,一般发言不可过长,会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制,时间到后,无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。

4、重要会议决议或记录未正式公布前,与会者不得提前透露会议资料。

5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录,以便于会后向部门员工准确传达会议精神,落实各项工作任务,行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发,会议纪要应分发给与会人员,必要时,分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理,由主管领导审阅签发并编号存档。

7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类,并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责,根据规定的时间节点逐项跟进,并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

(四)、会议纪律。

1、要严格遵守会议的开始时间,提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退,会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元,迟到每超过一分钟增加10元,依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者,赞助50元。

2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议,中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费,迟到每超过一分钟增加10元,依次累加。

3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场,迟到的则缴纳500元赞助费,迟到每超过一分钟增加10元,依次累加。

4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间,所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者,一次赞助10元,成长10次。

5、会议需要表决时,原则上采取少数服从多数的方法,特殊状况可集中,一经会议决议之事,应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题,提前与会议发起人沟通,以便于及时通知所有参会人,在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

第三十三条附则:

本制度由行政管理部负责解释,如有未尽事宜,将按公司相关规定执行。

企业内部管理制度

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

(一)财务经理职责。

1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责。

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责。

3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的储存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责。

1、建立健全现金出纳各种账册,严格稽核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程式报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完......

企业内部管理制度

为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。

为了有效地预防公司舞弊行为的发生,明确相关责任,降低审计风险,根据国家相关法规及公司相关文件,特制定本制度。

1.各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。

2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎,密切关注公司内部可能发生的舞弊行为,以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。

1.损害公司利益的舞弊:是指公司内外人员为谋取自身利益,采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。

2.舞弊的预防:是指采取适当行动防止舞弊的发生,或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。

1.具有预防、识别、检查舞弊的基本知识和技能,在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。

2.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

3.运用适当的审计职业判断,确定审计范围和审计程序,以检查、发现和报告舞弊行为。

4.发现舞弊迹象时,应及时向上级报告,提出进一步检查的建议。

1.接受贿赂或回扣。

2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。

3.贪污、挪用、盗窃公司资财。

4.使公司为虚假的交易事项支付款项。

5.故意隐瞒、错报交易事项。

6.泄露公司的商业秘密。

1.建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。

2.审计人员在审查和评价内部控制时,应当关注以下主要内容,以协助公司预防舞弊:

(1)公司目标的可行性;

(2)控制意识和态度的科学性;

(3)员工行为规范的合理性和有效性;

(4)经营活动授权制度的适当性;

(5)风险管理机制的有效性;

(6)管理信息系统的有效性。

3.除内部控制的固有局限外,还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。

(1)管理人员品质不佳。

(2)管理人员遭受异常压力。

(3)经营活动中存在异常交易事项。

(4)公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。

(5)审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。

(6)审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息,考虑可能发生的舞弊行为的性质,向集团审计部报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

企业内部管理制度

第一条为了引导企业加强对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用效益,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。

第二条本指引所称资金,是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

第三条企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险:

(一)资金管理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

(二)资金管理未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

(三)银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求,可能导致受到处罚造成资金损失。

(四)资金记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

(五)有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

第四条企业在建立与实施资金内部控制中,至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制:

(一)职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范,机构设置和人员配备应当科学合理。

(二)现金、银行存款的管理应当合法合规,银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效,现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。

(三)资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。

(四)票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录,银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

第五条企业应当建立资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

资金业务的不相容岗位至少应当包括:

(一)资金支付的审批与执行。

(二)资金的保管、记录与盘点清查。

(三)资金的会计记录与审计监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业内部管理制度

第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第二条财务管理工作必须在加强巨集观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第四条公司的一切财务工作,都必须执行本制度。

第五条公司设定独立的财务机构,配备专职财务人员。

第六条公司的财务机构。

公司设财务部。财务部设财务主管、会计、出纳各一名。

第七条财务主管协助总经理管理好整个公司的财务会计工作,对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下:

2.审查公司基建、投资、贸易等发展专案及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;

3.负责全公司的资金融通调拔决策工作,经总经理签署后执行。

4..编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;

5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;

6主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;

8.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;

9.定期或不定期地进行财务检查,监督财经纪律和规章制度的执行情况;

第八条会计人员的主要职责是:

1.负责完成各项会计业务的工作;

3.负责编制会计报表,主持清查财产;

4.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;

5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格稽核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。

6.会计人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。

7.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。

第九条财务部门必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第十条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第十一条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。

第十二条公司支援财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第十三条财会人员力求稳定,不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

企业内部管理制度

公司后勤管理是教育教学的“先行官”,是公司教育教学工作的有力保证,为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务,依据《兰州大方经典公司管理细则》,从本校实际出发,特制订本管理制度。

按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》,严格执行相关制度,杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2、公司经费开支制度。

首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。

其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校委会审核通过。

公司经费支会原则:

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

1、开学初向家长公开收费标准。

2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定,并在教师会上公开。

3、定期向教师公开公司收支情况。

1、物品登记验收制度。

公司财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入账,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入账三个环节要相互制约,严防出现漏洞。

公司财产原则上实行专人保管,专人使用的原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。

公司的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。

3、公司财产检查制度。

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册,期末对照检查),发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的责任,根据情况酌情赔偿。

每学年对公司账目(包括资产使用情况)财产向公司报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人,班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度。

1、每学期的开学之前,总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的教学办公所需物品,教导处预先做好安排,总务处做好具体的征订计划。

3、学习材料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和校园管理细则。

1、由校长牵头,建立需要校舍安全领导小组。

2、完善校舍安全工作制度,检查记录,责任到人。

3、制定公司维修计划,经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督,确保工程质量,师生安全。

4、建立安全巡视制度,加强对校舍安全巡视,发现破损或接到报修及时维修。

5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范,采取有效措施加以预防,避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7、加强与公司其他部门协作,做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度。

1、成立卫生检查小组,由校长牵头负责。

2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3、组织少先队员每日巡查卫生,并及时公布检查中出现的问题。

4、周五卫生进行大扫除,将重点检查卫生死角,公布检查结果。

企业内部管理制度

xx公司为了坚持以人为本,客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩,激发其工作热情和潜能,促进个人绩效目标和企业经营目标的实现,实现企业全面协调可持续发展,特制定本办法。

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

根据考核管理的需要,考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

(一)中层管理人员:

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成,即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%,自评成绩占总成绩的10%,月度评议成绩占15%,加减分占总成绩的15%,即:

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0―15分)

其中:

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算,如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时,按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职,正职的直接主管为分管经理。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值,部门和下属单位应建立相应的奖惩制度,考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况,情节轻微者,一次扣掉20分;情节较重者,一次扣掉30分;如出现以下情况之一者,实行一票否决制,本月度考核成绩为零:

(1)违反国家有关政策及法规规定的;

(2)严重违反公司规章制度的;

(3)工作失职造成重大安全事故的;

(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

(6)在业务交往中私自收取回扣,损害公司形象和利益的;

(7)利用公司资源招揽、从事私活,谋取私利的;

(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者,尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结,有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级(优秀)90―100分工作成绩优异,对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80―90分工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出;占总人数的65%。

c级(合格)70―80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60―70分工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到;占总人数的`5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注:本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法,结合自身实际情况,制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部),考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时,为保证考核工作收到成效、见到实效,以利于激励先进、鼓励后进,员工月度考核结果:优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

(1)考核者必须公正公平、认真负责,不可因为个人好恶予以过高或过低评价,一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成,各种资料不能按时报送者,每迟报一天扣单位3分,依次类推。

1、申诉

人力资源部每月公示员工成绩后,被考核者如对考核结果有异议,可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报,人力资源部及时进行调查落实,将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈,沟通主要以面谈的方式进行,由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩,指出工作中存在的问题,并提出改进意见。

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